nePOLITICos Despre viaţa cetăţii şi a lumii

Goldman Sachs şi mafia rusească – viaţa bate filmul

Ştirea publicată acum câteva zile cu privire la arestarea unui emigrant rus din New Jersey pentru furtul unui soft aparţinând băncii Goldman Sachs a făcut deja deliciul ziarelor, televiziunilor şi blogurilor financiare. Şi, pentru ca furtul unui soft de la una dintre cele mai mari bănci ale lumii nu este de ajuns de complicat, povestea a început să se ramifice.

Pe scurt, un anume Sergey Aleynikov a fost angajat de către Goldman Sachs, în 2007, pe un post oarecum misterios. FBI l-a descris pe Aleynikov ca fiind un programator. Aleynikov s-a descris pe el însuşi, pe sit-ul LinkedIn, ca "VP, Equity Strategy at Goldman Sachs". Vice-Preşedinte sună cu totul diferit de programator, nu? Însă relaţia dintre angajator şi angajat, oricare ar fi fost postul său, s-a dovedit de scurtă durată pentru că Aleynikov a părăsit firma în luna iunie a anului curent.

În seara zilei de 3 iulie, Aleynikov a fost arestat de către agenţii FBI pe aeroportul din Newark, New Jersey, sub acuzaţia de furt de secrete comerciale (theft of trade secrets). Secretele comerciale furate de Aleynikov constau în 32 MB de cod care face parte din platforma automată de tranzacţionare pe care Goldman Sachs o foloseşte pe burse din toată lumea. Platforma respectivă se ocupă, în principal, cu tranzacţii foarte rapide cu acţiuni şi mărfuri, care permite băncii să îşi depăşească competitorii şi să raporteze cel mai mare număr de tranzacţii de pe NYSE.

La începutul lui iunie, Aleynikov a upload-at codul pe un server din Germania, unde se află şi acum, din câte se pare. Spre oroarea Goldman Sachs, nu se ştie câte persoane au avut acces la acest cod până acum (alte bănci americane? alte bănci străine? mafia rusească?). Şi nici cât au plătit pentru el.

Un amănunt interesant îl constituie declaraţia procurorului federal Joseph Facciponti, făcută în cadrul audierii pentru stabilirea cauţiunii lui Aleynikov. Conform lui Facciponti, Goldman Sachs consideră că softul poate fi folosit pentru a manipula pieţe într-un mod incorect (manipulate markets in an unfair way), ceea ridică întrebările: a folosit Goldman Sachs softul în acest sens? cât de des? câţi bani a făcut din asemenea tranzacţii?

Dar, acesta este doar începutul pentru că se pare că Internetul rezervă şi alte surprize pe care cineva le-a publicat pe un forum:

Despicând firul lui Aleynikov, putem obţine o imagine fascinantă a modului în care Estul s-a mutat în Vest - şi, în special, modul în care crima organizată din fosta Uniune Sovietică a intrat pe Coasta de Est a Statelor Unite.

Puţinele informaţii pe care le avem despre Vicepreşedintele Goldman Sachs arestat pentru descărcarea de secrete comerciale deschide o fereastră către o comunitate care nu s-a obişnuit încă cu realitatea americană. Trecând prin cei 19 ani petrecuţi de Serge[y] Aleynikov în Statele Unite, dăm peste un grup de personaje desprinse dintr-un thriller - care include de toate, de la încălcarea drepturilor intelectuale, incendiere, piraterie software, atacuri cu bombă, folosirea ilegală a mărcilor comerciale, spălare de bani şi până la reţelele de transport care constituie baza mafiei Est Europene - şi crime.

_____
În CV-ul său pe de LinkedIn, Serge Aleyinkov a publicat următoarele date despre el însuşi:

President, Sr. Technical Director
Orbit Communications & Networking Dimension
(Privately Held; 1-10 employees; Computer Software industry)
September 1996 — November 1998 (2 years 3 months)

Responsible for Software Engineering, Technical Analysis, Planning, and Implementation. The company specialized in telecommunications consulting services for small and mid-size businesses.

Networking Dimension Corporation şi Sergey Aleynikov sunt numiţi ca inculpaţi într-un proces intentat, în noiembrie 1997, de către Califon Productions, Inc. şi Hilltop New Media, Inc. pentru "trademark infringement".

Califon, care face afaceri sub denumirea Merv Griffin Productions, a intentat procesul din cauza unui joc on-line găzduit la adresa www.fortune-wheel.com, unde jucătorii erau invitaţi să:

Învârte Roata, rezolvă puzzle-ul şi CÂŞTIGĂ până la 20.000 de dolari. Un joc distractiv cu trei niveluri pentru toţi jucătorii, de la începători, la avansaţi. JOACĂ & CÂŞTIGĂ!

Deloc surprinzător, Califon considera că jocul "Fortune Wheel" al Network Dimensions, care era o copie pirat a jocului de ghicit litere cu o roată mare, plină cu premii în bani, era mult prea asemănător cu "Wheel of Fortune", jocul celor de la Merv Griffin, al cărui gazdă este Pat Sajak.

Evident, cei de la Merv Griffin nu au fost impresionaţi de declaraţia care apărea sub banner:

The Fortune Wheel is an Internet gaming application designed by Networking Dimension Corporation.
The Wheel of Fortune is a registered trademark of Califon Productions Inc. Califon Productions, Columbia Tristar Television, Sony, SEGA nor any other producer of similar games in no way endorse or are affiliated with The Fortune Wheel. All other trademarks are the sole property of their respective owners.
No one under the age of 18 years is permitted to wager at The Fortune Wheel. For those under 18 years of age and those in jurisdictions where Internet gaming is illegal, we have provided a FREE GAME version of the game that can be played for fun and leisure.

Declaraţia a apărut în mai, 1997, cam în jurul datei la care avocaţii Califon şi Columbia Tri-Star Interactive au cerut ca Networking Dimensions şi partenerii săi să înceteze operaţiunile online ale "Fortune Wheel". Jocul a continuat să funcţioneze până în luna august a acelui an, când compania care găzduia domeniul a închis www.fortune-wheel.com în urma plângerilor repetate înaintate de Califon şi Columbina Tri-Star Interactive.

conform http://www.pitch.com/2000-09-07/news/a-bootleg-fortune/

Trei zile mai târziu, conform documentelor depuse la tribunal, Network Dimensions a mutat sit-ul la un alt ISP; două luni mai târziu, compania a înregistrat un al doilea domeniu şi a mutat jocul acolo. În luna noiembrie, 1997, ISP-ul a închis ambele sit-uri.

Temându-se că Networking Dimensions va încerca să lanseze din nou jocul, în altă locaţie, Califon şi Columbia Tri-Star Interactive au intentat proces la "U.S. District Court for the Central District of California". Inculpaţii nu au făcut nici un efort să se apere, nu au apărut la proces şi, în ianuarie, 1998, li s-a interzis să continue încălcarea drepturilor Wheel of Fortune.

Din câte se pare, Networking Dimensions Corporation şi-a încetat activitatea în prima parte a anului 1998, deşi, în CV-ul său, Aleynikov susţine că a fost preşedinte al firmei până în noiembrie, 1998, cu o lună înainte de a fi angajat de către IDT Corp., ca "principal systems architect and hands-on R&D team lead", responsabile pentru dezvoltarea unui sistem care administra "over 40M transactions per day and processing over one billion dollars in annual revenues."

Ceea ce duce la întrebarea: care parte a muncii sale la Networking Dimensions Corporation i-a făcut pe cei de la IDT să creadă că Aleynikov este o alegere bună?

_____

Ceilalţi inculpaţi, în afară de Aleynikov, în procesul intentat de Califon au fost:

- Networking Dimension Corporation,
- CIS Development Foundation Inc.,
- Leonid Ivanutenko,
- şi Vadim Resyev, cunoscut şi sub numele de Vadim Arefiev.

Dacă numele "Arefiev" vă sună familiar, este din cauză că Nina Arefiev a fost designer-ul unor sit-uri web listate într-un "post" precedent şi care aveau legătură cu valorile mobiliare şi sectorul financiar.

CIS Development Foundation, unul dintre inculpaţi, solicită "donaţii non-monetare" pentru fosta Uniune Sovietică, declarând că a trimis "peste 22 milioane de dolari în ajutor umanitar către Rusia, Ucraina, Belarus, Lituania, Estonia şi Georgia, în anul 1998."

Citaţiile pentru procesul "Fortune of Wheel" al CIS Dev Fund Inc. pe 20 noiembrie, 1997, au fost înmânate lui Sergey Aleynikov şi Alex Bondarev (licenţiat, specialist în metalurgie pentru avioane şi a rachete; Fondator, Preşedinte al Consiliului de Directori şi Director Executiv al CIS DF), împreună, la 1075 Edward St., Rm. 204, Linden, New Jersey.

Aceasta este adresa care apare pe actele companiei Orbit Communications, aparţinând lui Aleynikov, şi a unei companii de transport marfă, denumită Express Shipping Service Ltd., controlată de către Leonid Ivanutenko, Michael Dyakovetsky şi Boris Varshavsky - "Russian immigrants in the process of obtaining U.S. citizenship" (in 2000). Ivanutenko şi Bondarev erau doi dintre fondatorii Networking Dimensions Corporation, în timp ce Express Shipping Service Ltd. oferea "spaţiu de depozitare şi servicii de transport al materialelor donate" pentru CIS DF.

Nu este clar dacă şansele lui Ivanutenko de a obţine cetăţenia au fost influenţate pozitiv de către descoperirea, în cursul unei investigaţii a operaţiunilor mafiei ruseşti de spălare de bani prin Bank of New York, a transportului prin contrabandă a milioane de litri de alcool american în Europa de Est, sub numele de lichid de ştergere a parbrizului, apă de toaletă, apă de gură şi solvent pentru curăţare, pentru a evita plata taxelor.

Procurorii au afirmat că Express Shipping Services Ltd. este "cumpărătorul şi exportatorul unei mari părţi a alcoolului de contrabandă", adică 4,8 milioane de galoane de alcool, puritate 96%, cât pentru 46 milioane de litri de vodcă, cu o valoare la vânzare, în Moscova, de 115 milioane dolari, ceea ce i-a adus lui Ivanutenko între 40 şi 80 de milioane de dolari, deşi "introducerea de alcool în ţări străine, prin contrabandă, nu reprezintă o încălcare ca legilor SUA." Autorităţile ruse estimau, la acea dată, că peste 25% din piaţa alcoolului din Rusia era controlată de către crima organizată. Conform vinexpo, 146 milioane de lăzi de vodcă de 9 litri au fost produse în Rusia în 2007, dar consumul era estimat la 247 milioane de lăzi, ceea ce a făcut IWR să tragă concluzia că alcoolul ilegal reprezintă peste 30% din piaţă. Moscow Times anunţa în 2009 că vânzările ilegale de vodcă pot atinge jumătate din vânzările de alcool la nivel naţional.

Conform "Daily Russian American Newspaper on the Web" Новое русское слово, Ivanutenko, de la Express Shipping Services, a fost acuzat şi de aranjarea incendierii depozitelor firmei Express Shipping Services Ltd., din Brooklyn, un competitor care purta acelaşi nume cu firma din New Jersey (compania din Brooklyn a fost dizolvată pentru probleme legate de taxe şi redeschisă în luna februarie a acestui an).

Focul nu a fost pus, iar potenţialul incendiator, Vitaly Ivanytsky (a cărui poreclă era, se pare, "Pompierul"), este acum în închisoare datorită implicării sale în uciderea, în 1992, a lui Boris Roitman, suspectat de cooperare cu poliţia, conform mărturiei unui membru al găştii Abramov.

"Pompierul" şi inculpatul Marat Krivoi, (fostul) ginere al mafiotului Boris Nayfeld, au fost găsiţi vinovaţi de omucidere. Krivoi l-a atras pe Roitman către tufişul unde Pyotr Sarkisov, "informator federal de origine ucraineană", se ascundea cu o puşcă, în timp ce Ivanystky stătea de şase. Mărturia lui Sarkisov şi cea a unui al fost membru al "brigăzii" privind uciderea boxerului rus Sergei Kobozev, le-au adus lui Krivoi şi Ivanytsky câte două condamnări la 25 de ani de căciulă. Ivanystsky le va face comasate, Krivoi - consecutive.

____

Există o notă curioasă în această poveste. Nina Arafiev, web designer, este creatoarea design-ului original al sit-ului web al "Russian Orthodox Church of New Martyrs and Confessors". [Biserica ortodoxă rusă a noilor martiri şi spoveditori]

Părintele George Kallaur a fost unul dintre preoţii acestei biserici, precum şi Preşedinte al Consiliului Director, Director pentru Relaţiile cu Publicul şi/sau Sfătuitor Spiritual (depinde de pagina web) al CSI DF în perioada de glorie a pirateriei software şi contrabandei cu alcool.

(mii de mulţumiri lui Yeremya pentru acest lung, dar interesant post)